EE. UU. imputa al director de una tecnológica de California por un presunto contrabando de servidores Nvidia de 300 millones

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el 1 de octubre de 2026 que Greg Lui, de 38 años y también conocido como «Yiu Kong Lui», de San Gabriel (California), fue detenido ese día con una acusación federal de tres cargos por contrabandear a China más de 300 millones de dólares en servidores informáticos sujetos a control de exportaciones. La imputación se presentó el 29 de septiembre y los servidores contenían procesadores gráficos fabricados en EE. UU. para trabajos de inteligencia artificial, según el departamento.

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Lui es dueño de Earthmade Computer Inc., una empresa tecnológica de City of Industry (California). Los cargos son un delito de conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones y el Reglamento de Administración de Exportaciones, un delito de contrabando de salida y un delito de conspiración para blanquear dinero, según el departamento. Si Lui fuera declarado culpable de los tres cargos, las penas máximas legales serían 20 años por el cargo de conspiración para el control de exportaciones, 20 años por el de conspiración para blanquear dinero y 10 años por el de contrabando.

Todo esto son acusaciones. Una imputación no es una prueba, y el Departamento de Justicia afirma que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Estaba previsto que Lui compareciera ante un tribunal federal del Distrito Central de California en la tarde del 1 de octubre. No se había emitido ninguna declaración de culpabilidad y el caso seguía pendiente.

Lo que alega la acusación

El presunto plan se desarrolló entre 2023 y 2024, según los fiscales. Earthmade compraba artículos sujetos a control de exportaciones y los enviaba hacia China sin las licencias que el Departamento de Comercio de EE. UU. exige para esos envíos. En lugar de exportar los servidores directamente, la empresa los enviaba a países como Malasia y Singapur, donde no se exigía esa licencia, y después los reexportaba a China, según el Departamento de Justicia.

Para obtener el equipo, supuestamente Lui y sus co-conspiradores entregaron a fabricantes estadounidenses documentación falsa que tergiversaba quiénes eran los usuarios finales y adónde iban los servidores. Ars Technica informó de que los papeles describían compradores y destinos que no coincidían con la realidad de los envíos.

Los fiscales citaron un intercambio como ejemplo. En enero de 2024, Lui escribió un correo a un co-conspirador sobre una empresa malasia de transbordo que quería 70 servidores con GPU restringidas para la exportación, y adjuntó un formulario de cumplimiento de exportaciones. Más tarde ese mes, Lui envió a un fabricante estadounidense una orden de compra de 27 servidores por unos 7.614.000 dólares, con envío de Los Ángeles a Kuala Lumpur. En marzo de 2024, un co-conspirador escribió a un funcionario del Gobierno de Malasia que los 27 servidores se habían transbordado a un comprador con sede en China, según el departamento y la cobertura del caso.

El dinero siguió al hardware. Entre enero y octubre de 2024, Earthmade recibió más de 176 millones de dólares de dos empresas de envíos con sede en Malasia como parte del plan, según los fiscales.

Por qué Washington trata las GPU avanzadas como bienes de seguridad

El hardware en el centro del caso es la misma clase de acelerador que se ha convertido en un foco de la política de exportaciones estadounidense. Los procesadores gráficos avanzados que se usan para entrenar y ejecutar grandes modelos de IA se consideran artículos de seguridad nacional porque la capacidad de cómputo que ofrecen puede servir tanto para productos comerciales como para trabajos militares y de inteligencia. La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio administra los controles, y el requisito de licencia pretende mantener ciertos niveles de rendimiento fuera del alcance de los adversarios.

Esa política se ha endurecido repetidamente en los últimos años, y la demanda que restringe no ha desaparecido. Los compradores chinos siguen queriendo los aceleradores más rápidos disponibles, y un mercado mundial de chips hace que esas piezas sean difíciles de rastrear una vez que salen de un puerto estadounidense. El resultado es un mercado gris donde la cuestión legal suele ser quién compra el hardware y dónde acaba. El South China Morning Post informó de que el caso encaja en un impulso más amplio de EE. UU. contra las redes que mueven hardware de IA restringido a través de terceros países.

El departamento enmarcó la detención en esos términos. El fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, dijo que la División de Seguridad Nacional protegerá «la ventaja estadounidense en los chips que impulsan esta tecnología» frente al desvío ilegal por parte de adversarios, según el comunicado. Los controles son un régimen de licencias y no una prohibición total, y la acusación del Gobierno es que Earthmade eludió el requisito de licencia.

La ruta por terceros países que dificulta la aplicación de los controles

Malasia y Singapur no son el objetivo de los cargos. Son la ruta. Ninguno de los dos países exigía una licencia de exportación estadounidense para el tramo intermedio del trayecto tal como se describe, así que los servidores podían entrar en ellos legalmente. Lo que los fiscales describen como ilegal es el paso siguiente: enviar el mismo equipo a China sin la licencia que habría exigido la exportación original desde EE. UU.

Esa estructura es lo que vuelve difícil vigilar los controles. Un envío puede cumplir las normas en cada punto de control que atraviesa y acabar igualmente donde las reglas lo prohíben, siempre que los papeles describan a otro comprador u otro destino final. La aplicación depende entonces de detectar la discrepancia entre los documentos y la realidad, algo que a menudo consiste en seguir el dinero y el correo electrónico en lugar de inspeccionar un contenedor. La prensa del sector ha descrito detenciones anteriores en EE. UU. por hardware de Nvidia desviado a China, aunque el departamento no ha vinculado esta acusación con ningún caso anterior concreto.

Lo que el caso indica sobre la aplicación de la ley

Tres agencias llevaron la investigación: la Oficina de Aplicación de Exportaciones de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa del Departamento de Defensa y el FBI. Esa combinación, un regulador civil de exportaciones junto a un investigador de defensa y la policía federal, es una señal de cómo clasifica ahora el Gobierno el desvío de cómputo avanzado. Trata el movimiento de servidores de IA menos como una cuestión de cumplimiento comercial y más como una investigación de seguridad nacional. El departamento no dijo si había identificado a las dos empresas de envíos con sede en Malasia que pagaron a Earthmade, ni si esperaba imputarlas.

El primer fiscal adjunto de EE. UU., Bill Essayli, dijo que el acusado «supuestamente utilizó documentación falsa y envíos a través de terceros países para contrabandear a China más de 300 millones de dólares en servidores informáticos sujetos a control de exportaciones». El director adjunto del FBI, Roman Rozhavsky, dijo que la investigación «reveló que Lui supuestamente vendió al Gobierno chino cientos de millones de dólares en tecnología estadounidense de superinteligencia», según el departamento.

«El acusado supuestamente utilizó documentación falsa y envíos a través de terceros países para contrabandear a China más de 300 millones de dólares en servidores informáticos sujetos a control de exportaciones.» — Bill Essayli, primer fiscal adjunto de EE. UU. para el Distrito Central de California, en el comunicado del Departamento de Justicia del 1 de octubre de 2026

La cifra en dólares es la estimación del propio Gobierno sobre el hardware implicado. Una sola orden de compra de 27 servidores por unos 7.614.000 dólares equivale a unos 282.000 dólares por máquina, un precio coherente con los servidores de IA de gama alta. A ese nivel, la escala del presunto plan se mide en equipos de centro de datos.

Salvedades

Varias limitaciones deben acompañar a los cargos.

La primera es la situación legal. Todo lo descrito aquí es una conducta presunta. Lui ha sido acusado, no condenado, y la presunción de inocencia se aplica hasta que un tribunal decida lo contrario. El propio comunicado del Departamento de Justicia lo señala de forma explícita.

La segunda es la fuente de los hechos. La secuencia, los totales en dólares y el ejemplo de enero de 2024 proceden de los fiscales y de una cobertura que se apoya en la imputación y en el comunicado del departamento. El Gobierno ha descrito su teoría del caso; la respuesta de Lui, incluida cualquier defensa frente a los cargos, no se había expuesto públicamente en el momento del anuncio.

La tercera es el alcance. El comunicado nombra a Lui y menciona a co-conspiradores sin identificarlos, así que no está claro cuántas personas o empresas podrían acabar imputadas. La cifra de 300 millones de dólares es el valor de los servidores que, según los fiscales, pasaron por el plan, no el dinero que, según ellos, se quedó Lui.

Dos cifras del caso miden cosas distintas. Los 176 millones de dólares que llegaron a Earthmade y los 300 millones en hardware se contaron en puntos diferentes de la cadena. Ninguna es un beneficio declarado, y ambas son caracterizaciones del Gobierno sobre un presunto plan que un jurado no ha examinado.

Qué observar

• La comparecencia. Estaba previsto que Lui compareciera ante el tribunal el 1 de octubre. Si presenta una declaración de culpabilidad o inocencia, si pide la libertad o si impugna los cargos marcará el ritmo inicial del caso.
• Los co-conspiradores. La imputación describe co-conspiradores que no se identifican. Nuevos cargos o acuerdos de colaboración mostrarían hasta dónde piensa llevar el Gobierno la investigación.
• El alcance de la aplicación. Los casos basados en el transbordo por terceros países ponen a prueba hasta qué punto los controles estadounidenses pueden seguir el hardware una vez que sale del país. Más detenciones indicarían que la propia ruta es un objetivo.
• El cumplimiento en la industria. Los fabricantes de servidores y componentes que reciben formularios de cumplimiento de exportaciones se enfrentan a la presión de verificar a los usuarios finales con más rigor. Sus prácticas de cribado son parte de lo que supuestamente burlaron los documentos falsos.
• La demanda. Los controles reducen la oferta sin eliminar la demanda. Mientras los compradores chinos paguen una prima por los aceleradores más rápidos, el incentivo que hay detrás del presunto plan sigue en pie.

La imputación describe una ruta a través de Malasia y Singapur y un rastro documental que, según los fiscales, no coincidía con ella. El tribunal decidirá si esa versión se sostiene.

Portada: fotografía del dado del GPU GA100 de Nvidia para centros de datos. Imagen vía Wikimedia Commons, CC BY 3.0.